Para que una empresa pueda crear y desarrollar un modelo de negocio es necesario que cuente con controles de cumplimiento, no solo al exterior acatando la ley, sino también al interior con estándares de ética, anticorrupción e integridad. Los programas de compliance buscan ese objetivo y proporcionan seguridad jurídica, empresarial y laboral; sin embargo, muchas empresas,Sigue leyendo «De empresas para empresas: guías para la integridad.»
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7 elementos esenciales para un plan de compliance (previsión de riesgos y continuidad del negocio).
1) Cultura Definir la visión y la misión del negocio. Diseñar un código de ética y un código de conducta en la organización. 2) Diagnóstico Evaluar la situación actual y establecer acciones enfocadas a áreas específicas. Elaborar un mapa de controles y transparencia. 3) Gestión de riesgos Identificar las amenazas principales y evaluarlas. Hacer unSigue leyendo «7 elementos esenciales para un plan de compliance (previsión de riesgos y continuidad del negocio).»
¿Compliance para empresas?
El 5 de marzo de 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales que incorporó en su artículo 421 el llamado compliance para empresas, en relación a la posibilidad de atribuir responsabilidad penal directamente a las organizaciones empresariales. Si bien en un inicio el enfoque de estudio se limitada al área penal, el compliance vaSigue leyendo «¿Compliance para empresas?»