Las Mejores Playlists en YouTube de Miguel Carbonell y Centro Carbonell.
Archivo de etiqueta: Compliance
De empresas para empresas: guías para la integridad.
Para que una empresa pueda crear y desarrollar un modelo de negocio es necesario que cuente con controles de cumplimiento, no solo al exterior acatando la ley, sino también al interior con estándares de ética, anticorrupción e integridad. Los programas de compliance buscan ese objetivo y proporcionan seguridad jurídica, empresarial y laboral; sin embargo, muchas empresas,Sigue leyendo «De empresas para empresas: guías para la integridad.»
7 elementos esenciales para un plan de compliance (previsión de riesgos y continuidad del negocio).
1) Cultura Definir la visión y la misión del negocio. Diseñar un código de ética y un código de conducta en la organización. 2) Diagnóstico Evaluar la situación actual y establecer acciones enfocadas a áreas específicas. Elaborar un mapa de controles y transparencia. 3) Gestión de riesgos Identificar las amenazas principales y evaluarlas. Hacer unSigue leyendo «7 elementos esenciales para un plan de compliance (previsión de riesgos y continuidad del negocio).»
Fuentes para el estudio y comprensión del proceso penal acusatorio y oral.
Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC. Lo que todo abogado debe revisar para comprender y poder aplicar correctamente el proceso penal acusatorio y oral: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (especialmente artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23). Código Nacional de Procedimientos Penales. Código PenalSigue leyendo «Fuentes para el estudio y comprensión del proceso penal acusatorio y oral.»
El networking de los abogados: cinco sugerencias.
Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC. El siguiente texto forma parte de mi libro “Marketing para abogados” y creo que puede ser del interés de los profesionales del derecho, tanto de quienes apenas empiezan como de aquellos que ya llevan tiempo en el ejercicio de la abogacía: Para cualquier abogadoSigue leyendo «El networking de los abogados: cinco sugerencias.»
¿Compliance para empresas?
El 5 de marzo de 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales que incorporó en su artículo 421 el llamado compliance para empresas, en relación a la posibilidad de atribuir responsabilidad penal directamente a las organizaciones empresariales. Si bien en un inicio el enfoque de estudio se limitada al área penal, el compliance vaSigue leyendo «¿Compliance para empresas?»