Durante la última década, el compliance ha dejado de ser una función periférica, limitada a validar documentos o revisar listas de obligaciones normativas. Hoy en día constituye un pilar fundamental de gobernanza, un habilitador de competitividad y un componente clave en la generación de valor empresarial. En este nuevo contexto, las áreas de cumplimiento transitanSigue leyendo «El compliance y el modelo de gestión estratégica integral para las empresas»
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El compliance como inversión estratégica: un nuevo paradigma para las empresas modernas
Durante años, el compliance fue percibido como un conjunto de obligaciones incómodas, un gasto inevitable o un “mal necesario” para evitar sanciones. Sin embargo, el contexto normativo y empresarial actual obliga a replantear esta visión. En un entorno donde proliferan las obligaciones regulatorias, los estándares de integridad y la presión de inversionistas y autoridades, elSigue leyendo «El compliance como inversión estratégica: un nuevo paradigma para las empresas modernas»
Navegando por un panorama complejo: la importancia del cumplimiento legal (compliance) para las empresas modernas
En el entorno empresarial dinámico y acelerado de hoy, el cumplimiento legal es una piedra angular para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones en todas las industrias y sectores económicos. A medida que las leyes y regulaciones evolucionan, las empresas deben navegar por un panorama complejo para asegurarse de cumplir con los estándaresSigue leyendo «Navegando por un panorama complejo: la importancia del cumplimiento legal (compliance) para las empresas modernas»
Protege tu negocio, con el compliance legal
1. Cumpla con los requisitos legales de su empresa Como propietario de un negocio, es importante mantenerse actualizado sobre los requisitos legales de su industria. Debe cumplir con las normas para mantenerse al día con sus clientes, socios comerciales y órganos de gobierno. Saber lo que se espera de usted como propietario de un negocioSigue leyendo «Protege tu negocio, con el compliance legal»
Las Mejores Playlists en YouTube sobre Derecho
Las Mejores Playlists en YouTube de Miguel Carbonell y Centro Carbonell.
De empresas para empresas: guías para la integridad.
Para que una empresa pueda crear y desarrollar un modelo de negocio es necesario que cuente con controles de cumplimiento, no solo al exterior acatando la ley, sino también al interior con estándares de ética, anticorrupción e integridad. Los programas de compliance buscan ese objetivo y proporcionan seguridad jurídica, empresarial y laboral; sin embargo, muchas empresas,Sigue leyendo «De empresas para empresas: guías para la integridad.»
7 elementos esenciales para un plan de compliance (previsión de riesgos y continuidad del negocio).
1) Cultura Definir la visión y la misión del negocio. Diseñar un código de ética y un código de conducta en la organización. 2) Diagnóstico Evaluar la situación actual y establecer acciones enfocadas a áreas específicas. Elaborar un mapa de controles y transparencia. 3) Gestión de riesgos Identificar las amenazas principales y evaluarlas. Hacer unSigue leyendo «7 elementos esenciales para un plan de compliance (previsión de riesgos y continuidad del negocio).»
Fuentes para el estudio y comprensión del proceso penal acusatorio y oral.
Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC. Lo que todo abogado debe revisar para comprender y poder aplicar correctamente el proceso penal acusatorio y oral: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (especialmente artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23). Código Nacional de Procedimientos Penales. Código PenalSigue leyendo «Fuentes para el estudio y comprensión del proceso penal acusatorio y oral.»
El networking de los abogados: cinco sugerencias.
Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC. El siguiente texto forma parte de mi libro “Marketing para abogados” y creo que puede ser del interés de los profesionales del derecho, tanto de quienes apenas empiezan como de aquellos que ya llevan tiempo en el ejercicio de la abogacía: Para cualquier abogadoSigue leyendo «El networking de los abogados: cinco sugerencias.»
¿Compliance para empresas?
El 5 de marzo de 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales que incorporó en su artículo 421 el llamado compliance para empresas, en relación a la posibilidad de atribuir responsabilidad penal directamente a las organizaciones empresariales. Si bien en un inicio el enfoque de estudio se limitada al área penal, el compliance vaSigue leyendo «¿Compliance para empresas?»